Referencje Banku, które są traktowane jako podejrzanych transakcjach
Uzyskaliśmy informacje, że USA jest rozpoczęcie leczenia € œBank referencyjny Lettersâ jako € € € œSuspicious Transactionâ wydarzeń, które wymagają raportowania do rządu USA. Gorąco podejrzanego wiele innych rządów robią to samo z banków, gdy wymagane jest odniesienie do listu. Wielu klientów w ostatnich miesiącach zauważyliśmy, że wiele banków niechętnie wydają banku listu oraz wiele banków wprost odmówić napisać listu referencyjnego. Banki są odmowy wydania odniesienia le